Prevención de lavado de dinero con criterio regulatorio + tecnología que sí funciona.
Consultoría en PLD/FT para entidades financieras y Actividades Vulnerables. Diseñamos todo el marco de cumplimiento y lo implementamos en sistemas que resisten una supervisión.
Por qué Be.PLD
Criterio regulatorio
Manuales, metodologías de riesgo, capacitaciones y atención a requerimientos de autoridades por un equipo que conoce profundamente la materia y cuenta con experiencia directa frente a la supervisión.
Implementación tecnológica
Modelos de riesgo, alertamiento y reportes regulatorios construidos y operando en producción, no solo recomendados en un documento.
Lo que ejecutamos es cumplimiento a tu medida. Esa coherencia es la que revisa un supervisor.
Servicios por tipo de sujeto obligado
Las obligaciones, la autoridad que supervisa y la forma de demostrar cumplimiento cambian según el tipo de sujeto. El trabajo empieza por ahí.
Sistema financiero
Para SOFOM, instituciones de fondos de pago electrónico, instituciones de financiamiento colectivo y demás entidades supervisadas por la CNBV en materia PLD/FT.
- Diagnóstico de cumplimiento y análisis de brechas
- Manual PLD/FT y metodología de evaluación de riesgos
- Modelos de segmentación y alertamiento transaccional
- Acompañamiento ante visitas de inspección y requerimientos
Actividades Vulnerables
Para quienes realizan actividades previstas en la LFPIORPI: inmobiliarias, notarías, joyerías, blindaje, vehículos, donatarias y activos virtuales, entre otras.
- Determinar si tu actividad genera obligaciones y desde qué montos
- Alta ante el SAT y designación de responsable de cumplimiento
- Identificación de clientes y beneficiario controlador
- Presentación de avisos y control de plazos
Argos
Argos es nuestro sistema PLD/FT: identificación, evaluación de riesgo, monitoreo, reporte y trazabilidad en una sola plataforma. Está diseñado por quienes operan el cumplimiento, y existe en dos variantes porque las obligaciones no son las mismas.
Argos para el sistema financiero
Para entidades supervisadas por la CNBV: riesgo de clientes, alertamiento transaccional y reportes a la UIF.
Conocer Argos para el sistema financieroArgos para Actividades Vulnerables
Para sujetos obligados de la LFPIORPI: identificación, control de umbrales, avisos y expediente listo para verificación.
Conocer Argos para Actividades VulnerablesCómo trabajamos
Cuatro etapas, en este orden. Cada una deja un entregable que puede revisarse por separado.
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Diagnóstico
Revisamos obligaciones, documentos, procesos y sistemas contra la regulación aplicable.
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Diseño
Metodología de riesgo, políticas, criterios de alertamiento y reportes.
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Implementación
Configuramos Argos o adaptamos tus sistemas, y capacitamos al equipo.
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Acompañamiento
Seguimiento, actualización normativa y soporte ante revisiones de la autoridad.
Hablemos de tu caso
Cuéntanos qué tipo de entidad eres y qué necesitas. Respondemos en un máximo de dos días hábiles.