Servicios
Las obligaciones, la autoridad que supervisa y la forma de demostrar cumplimiento cambian según el tipo de sujeto. El trabajo empieza por ahí.
Por tipo de sujeto obligado
entidades del sistema financiero
Cumplimiento PLD/FT documentado, implementado y sostenible frente a una revisión de la autoridad.
- Diagnóstico de cumplimiento y análisis de brechas
- Documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos
- Metodología de evaluación de riesgos
- Modelos de segmentación y alertamiento transaccional
Actividades Vulnerables
Cumplir con la LFPIORPI sin montar un área de cumplimiento: orden, criterios claros y evidencia lista para una verificación.
- Determinar si tu actividad es vulnerable
- Alta y registro ante la autoridad
- Políticas y procedimientos de identificación
- Presentación de avisos e informes
Capacitación
Formación en PLD/FT que parte de casos reales de operación, no de la lectura de la norma en voz alta.
Cómo trabajamos
El mismo método en los tres casos: diagnóstico, diseño, implementación y acompañamiento. Lo que cambia es la norma que aplica y la evidencia que hay que poder mostrar.