Capacitación
Formación en PLD/FT que parte de casos reales de operación, no de la lectura de la norma en voz alta.
Qué incluye
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Consejo de administración y dirección general
Qué responsabilidad tiene el órgano de gobierno en materia PLD/FT, qué debe exigir y qué preguntas hacer para saber si el sistema funciona.
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Comité de Comunicación y Control
Cómo se dictamina un caso, qué debe quedar asentado en el acta y cómo se sostiene una decisión ante la autoridad.
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Áreas operativas y de atención a clientes
Identificación, integración del expediente y detección de señales de alerta en el punto de contacto con el cliente.
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Personal de Actividades Vulnerables
Obligaciones concretas del giro, control de umbrales y qué hacer cuando una operación se acerca al límite.
La capacitación en PLD/FT es una obligación, pero cuando se imparte solo para cumplirla no cambia nada en la operación. Estos cursos se construyen sobre casos que ya ocurrieron —expedientes incompletos, alertas mal dictaminadas, avisos presentados fuera de plazo— y sobre lo que se pudo haber hecho distinto.
Se imparten in-company, presenciales o a distancia, con constancia para el expediente de capacitación.
Hablemos de tu caso
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